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证券代码：002900证券简称：哈三联公告编号：2022-087

哈尔滨三联药业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

■

一、董事会会议召开情况

1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件形式于2022年11月25日向全体董事发出。

2、本次会议于2022年11月28日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议并表决的董事9人。

4、会议由半数以上董事推选秦剑飞先生主持，公司监事列席会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，董事会选举秦剑飞先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，董事会选举诸葛国民先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

3、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》以及公司《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，董事会选举第四届董事会专门委员会委员情况如下：

1.1战略委员会由董事长秦剑飞先生、副董事长诸葛国民先生、董事梁延飞先生、董事朱自红先生、独立董事刘洪泉先生组成，并由秦剑飞先生担任召集人。

1.2审计委员会由独立董事王福胜先生、董事梁延飞先生、独立董事曾国林先生组成，并由王福胜先生担任召集人；

1.3提名委员会由独立董事刘洪泉先生、董事长秦剑飞先生、独立董事曾国林先生组成，并由刘洪泉先生担任召集人；

1.4薪酬与考核委员会由独立董事曾国林先生、副董事长诸葛国民先生、独立董事王福胜先生组成，并由曾国林先生担任召集人。

第四届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

4、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，经董事长提名，并经董事会提名委员会审核，聘任秦剑飞先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

5、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，经总裁提名技术负责人任职资格，并经董事会提名委员会审核，聘任梁延飞先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

6、审议通过《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，在董事会正式聘任董事会秘书前，暂由董事长秦剑飞先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书之日止。

表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，经总裁提名，并经董事会提名委员会审核，聘任赵志成先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，经董事长提名，并经董事会提名委员会审核，聘任李丽娜女士担任公司证券事务代表技术负责人任职资格，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

9、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，经董事会审计委员会提名，聘任霍盛池先生担任公司内部审计负责人，负责公司内部审计等相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

三、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2022年11月28日

证券代码：002900证券简称：哈三联公告编号：2022-088

哈尔滨三联药业股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

■

一、监事会会议召开情况

1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件形式于2022年11月25日向全体监事发出。

2、本次会议于2022年11月28日在公司会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。

4、会议由半数以上监事推选翟玉平先生主持。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定，监事会选举翟玉平先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票

表决结果：通过

三、备查文件

1、公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

监事会

2022年11月28日

证券代码：002900证券简称：哈三联公告编号：2022-089

哈尔滨三联药业股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告

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哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月28日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员、第四届监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人，现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会董事长、副董事长及各专门委员会选举情况

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，经公司第四届董事会第一次会议审议通过，选举秦剑飞先生为公司第四届董事会董事长，诸葛国民先生为公司第四届董事会副董事长，会议同时选举产生了董事会各专门委员会新一届委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。第四届董事会各专门委员会成员情况如下：

1、战略委员会由董事长秦剑飞先生、副董事长诸葛国民先生、董事梁延飞先生、董事朱自红先生、独立董事刘洪泉先生组成，并由秦剑飞先生担任召集人。

2、审计委员会由独立董事王福胜先生、董事梁延飞先生、独立董事曾国林先生组成，并由王福胜先生担任召集人；

3、提名委员会由独立董事刘洪泉先生、董事长秦剑飞先生、独立董事曾国林先生组成，并由刘洪泉先生担任召集人；

4、薪酬与考核委员会由独立董事曾国林先生、副董事长诸葛国民先生、独立董事王福胜先生组成，并由曾国林先生担任召集人。

二、第四届监事会主席选举情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定，经公司第四届监事会第一次会议审议通过，选举翟玉平先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

三、高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人聘任情况

总裁：秦剑飞先生

副总裁：梁延飞先生

财务总监：赵志成先生

证券事务代表：李丽娜女士

内部审计负责人：霍盛池先生

上述人员任职资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

证券事务代表李丽娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守、具备该行业相关职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。