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上海实业有限公司空间访客

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知识库
2022-10-17 20:00:45
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证券代码：838502证券简称：联陆股份主办券商：东兴证券

上海联陆实业股份有限公司

2022年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年10月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长潘斌

上海实业有限公司空间访客第1张

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9人，持有表决权的股份总数 30,494,157股，占公司有表决权股份总数的 78.33%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席4人，董事潘桂馨因事缺席；

2.公司在任监事3人，列席0人，监事曹新兵、王伟波和孙平因事缺席； 3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于的议案》

1.议案内容：

公司本次股票发行278.2万股，每股价格2.5元上海实业有限公司，募集资金用以补充流动资金需要，具体发行方案内容详见2022年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《上海联陆实业股份有限公司 2022年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2022-045）。

2.议案表决结果：

同意股数27,717,747股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东潘斌、蒋为群拟参与股票认购，回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的的议案》

1.议案内容：

股票认购协议经认购双方签字并盖章后成立，经公司董事会、股东大会批准本次股票定向发行事项并取得全国中小企业股份转让系统公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

关联股东潘斌、蒋为群拟参与股票认购上海实业有限公司，回避表决。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订第三方监管协议的议案》 1.议案内容：

上海实业有限公司空间访客第2张

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，为保证公司股票发行的合法合规和募集资金的专款专用，公司将设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将会在本次发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

2.议案表决结果：

同意股数30,494,157股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于因本次股票发行修改的议案》

1.议案内容：

依据本次股票发行结果，修订《公司章程》中注册资本、股份总数等事项，具体内容详见 2022 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《上海联陆实业股份有限公司关于拟修订公告》（公告编号：2022-046）。

2.议案表决结果：

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

上海实业有限公司空间访客第3张

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。