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[监事会]滨江集团(002244)第一届监事会第十三次会议决议公告

时间：2009年10月28日 09:08:47 中财网

杭州滨江房产集团股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司") 第一届监事会第十三次会议通知于 2009 年 10 月 21 日以专人送达、传真形式发出，会议于 2009 年 10 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开，应参加表决监事3 人长乐滨江实业有限公司，实际参加表决监事3 人。本次会议召开程序符合

《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以书面和通讯的表决方式，审议并表决了如下议案：

1、审议《关于提名公司第二届监事会候选人的议案》

公司第一届监事会将于2009年11月30日届满，将进行监事会换届选举，经公司股东单位杭州滨江投资控股有限公司推荐，提名陈国灵女士、薛蓓蕾女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

本议案须提交公司股东大会审议。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。监事候选人简历见附件。

表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权0 票。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司监事会

二00 九年十月二十八日

附件：监事候选人简历

陈国灵女士，1972 年 8 月出生。本科学历，经济师。现任公司企业营销部经理。陈国灵女士未持有公司股票，与公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

薛蓓蕾女士长乐滨江实业有限公司，1981 年12 月出生。本科学历。现任杭州滨江投资控股有限公司出纳，公司监事。薛蓓蕾女士未持有公司股票，与公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

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