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证券代码:600671 证券简称:ST 目药 编号:临 2021-051
杭州天目山药业股份有限公司
关于选举董事长、副董事长、监事会主席
及聘任高级管理人员的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5
月 26 日召开了 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于选举公司非
独立董事的议案》
、《关于选举公司独立董事的议案》
、《关于选举公司
非职工监事的议案》
。2021 年 5 月 26 日,股东大会选举产生公司新
一届董事和监事人选后,公司即召开第十一届董事会第一次会议和第
十一届监事会第一次会议,会议分别审议通过了《关于选举公司董事
长的议案》
、《关于选举公司副董事长的议案》
、《关于选举公司董事会
各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议
案》
、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、
《关于选举监事会主席的
议案》。具体情况如下:
一、选举任嘉鹏为公司第十一届董事会董事长
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,董事会选举任嘉鹏
先生为公司第十一届董事会董事长。任期至公司第十一届董事会届满
为止。
二、选举党国峻、李峰为公司第十一届董事会副董事长
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,董事会选举党国峻
先生、李峰先生为公司第十一届董事会副董事长。任期至公司第十一
届董事会届满为止。
三、选举产生公司第十一届董事会各专门委员会委员及主任委员
根据《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
以及《公司章程》
、《战略委员会工作细则》、
《审计监察委员会工作细
则》
、《提名委员会实施细则》、
《薪酬与考核委员会工作细则》等有关
规定,董事会继续在第十一届董事会下设立战略委员会、审计监察委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专业委员会。
经公司董事会选举,下列人员担任第十一届董事会各专业委员会
委员及主任委员,任期至公司第十一届董事会届满为止:
战略委员会:任嘉鹏(主任委员)、赵祥、党国峻
审计监察委员会:李斌(主任委员)
、赵祥、宋正军
提名委员会:赵祥(主任委员)
、裴阳、李峰
薪酬与考核委员会:李斌(主任委员)
、赵祥、党国峻
四、聘任李祖岳为公司总经理(执行总裁)
经公司董事长提名杭州立效实业有限公司,并经董事会提名委员会审核通过,与会董事
审议同意聘任李祖岳先生为公司总经理(执行总裁)杭州立效实业有限公司,任期至2023
年10月8日止(法定退休年龄)。对此议案独立董事发表了同意的独
立意见。
五、聘任公司高级管理人员
经公司总经理(执行总裁)提名,并经董事会提名委员会审核通
过,董事会同意聘任以下高级管理人员:
聘任李峰先生为公司常务副总经理(常务副总裁),任期至公司
第十一届董事会届满为止;
聘任宋正军先生为公司副总经理(副总裁),任期至公司第十一
届董事会届满为止;
聘任汪培钧先生为公司副总经理(副总裁),任期至 2023 年 10
月 11 日止(法定退休年龄);
聘任耿敏先生为公司副总经理(副总裁),任期至 2023 年 7 月
聘任翁向阳先生为公司副总经理(副总裁),任期至公司第十一
聘任刘春杰女士为公司财务总监,任期至公司第十一届董事会届
满为止。
对此议案独立董事发表了同意的独立意见。
六、选举张军为公司第十一届监事会主席
根据《公司法》和《公司章程》的规定,为保证监事会有序、高
效的运作,更好的发挥监事会的作用,监事会选举张军先生为公司第
十一届监事会主席,任期至公司第十一届监事会届满为止。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
本文由2218329273于2023-02-07发表在龙哥云资源网,如有疑问,请联系我们。本文链接:https://www.longgeyun.com/knowledge/58166.html
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