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上海莱士 002252                    高级管理人员薪酬与绩效考核制度

上海莱士血液制品股份有限公司

（2022 年 12 月修订）

第一章 总则

第一条 为推进上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）进一步确

立与现代企业制度相适应的激励约束机制，充分调动高管人员积极、主动为企业

创造利润和财富，提高企业经营管理水平农业公司管理制度,绩效考核，特制定本制度。

第二条 本制度所称高管人员指下列人员：

第三条 公司高管人员的分配与考核以企业经营经济指标与综合管理为基础，根

据公司年度经营计划、高管人员分管工作职责及工作目标农业公司管理制度,绩效考核，进行综合考核，根据

考核结果确定高管人员的年度薪酬分配。

第四条 公司高管人员薪酬的确定遵循以下原则：

第二章 绩效考核体系

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第五条 公司绩效考核体系由董事会、董事会薪酬与考核委员会(以下简称“薪酬

与考核委员会”)、总经理组成。

第六条 董事会在绩效考核体系中的职能为：审批制定或修改公司高管人员薪酬

管理制度；制定公司的年度经营目标；审议股权激励计划草案，负责草案提交股

东大会审议的工作。

第七条 薪酬与考核委员会在绩效考核体系中的职能为：起草或提议修改公司高

管人员薪酬管理制度，报董事会批准；审批公司高管人员年度绩效考核方案；组

织成立考核小组，确认考核小组的考核结果并对公司薪酬制度执行情况进行监

督；检查公司高管人员的履行职责情况；确定高管人员薪酬基数；拟定股权激励

计划草案。

第八条 总经理在绩效考核体系中的职能为：拟定公司高管人员年度绩效考核

方案；拟定副总经理、财务负责人、董事会秘书等人员的年度工作考核目标，提

交薪酬与考核委员会审议。

第三章 薪酬方案的审批

第九条 高级管理人员的年度总现金收入由基本薪酬（即固定薪酬）和绩效奖金

（即目标绩效奖金）组成。原则上，基本薪酬和绩效奖金的比例将根据市场实践

合理确定，并由此确定高级管理人员的固定薪酬总包和绩效奖金总包。

第十条 基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月

发放。公司高管人员基本薪酬由薪酬与考核委员会确定。

第十一条      绩效奖励以年度经营目标为考核基础，根据高管团队完成年度经营

指标核定年度奖励总额，并根据高管人员完成个人年度工作目标的考核情况核发

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至个人的奖励。

绩效奖励在完成年度审计后发放。为配合新的年度计划的制订与执行，有

效激励高管人员工作积极性，绩效奖励在年报完成后基于审慎的原则进行提前核

算预发，年报审计后可调整。公司高管人员的绩效奖励总额、等级、系数、计算

和发放办法等由薪酬与考核委员会确定。

第十二条      绩效奖励是高管团队完成年度经营指标时，对高管团队实施的激励。

绩效奖金总包核定以上市公司层面（即“上海莱士”

（合并层面））主营业务净利

润实际达成值为提取基数，设置利润起提点，并结合不同的主营业务净利润达成

程度设置的分段加速提取比例，进行分段提取，以充分激励高管团队的业绩表现。

绩效奖金提取比率、起提点在年度绩效考核及奖金分配方案中确定，由薪酬与考

核委员会审核批准。

经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，薪酬与考核委员会可以

调整总经理及高管团队的考核指标。总经理可以相应调整副总等其他高管人员的

考核指标。

如年度经营目标完成，高管团队可按既定方案获得核定的绩效奖励总额；公

司高管人员个人年度工作目标的考核状况不佳的，扣减部分可由总经理在团队范

围内重新分配。

第十三条      高管人员任职期间，出现下例情形之一者，不予发放年度绩效薪酬与

奖励：

或者无法表示意见的审计报告的；

以公开谴责或宣布为不适格人员的。

第四章 绩效考核流程

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第十四条 董事会于审议公司年度报告时确定年度经营目标。薪酬与考核委员会

根据年度经营目标制定高管团队的年度经营指标。总经理根据年度经营指标拟定

年度绩效考核方案并提交薪酬与考核委员会审批。年度绩效考核方案应当确定当

年高管薪酬基数，考核系数，评价办法等具体考核方法。董事会认为薪酬与考核

委员会审批通过的年度绩效考核方案损害公司股东利益的，有权予以否决。

第十五条 薪酬与考核委员会负责组建考核小组对公司高管进行绩效考核。

第十六条 考核小组至少由三人组成，负责人为薪酬与考核委员会召集人，公司

总经理应为考核小组成员之一。薪酬与考核委员会召集人负责任命考核小组其他

成员。

第十七条 考核小组负责实施薪酬与考核委员会制定的年度绩效考核方案，并对

考核结果出具意见报送薪酬与考核委员会。

第十八条 经营年度结束后，高管人员应向考核小组和薪酬与考核委员会书面述

职。

第五章 其他激励事项

第十九条 公司可实施股权激励计划对高管人员进行激励并实施相应的绩效考

核。

第二十条 薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案。股权激励的相关事项

根据相关法律、法规等确定。若在实施股权激励计划时，根据本制度实施的绩效

考核与相关法律、法规有冲突时，董事会应当自行或授权薪酬与考核委员会根据

法律、法规的要求对有冲突的部分进行变更。

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第二十一条 薪酬与考核委员会负责拟定有利于激励高管人员提高工作绩效和促

进经营指标达成的其他激励方案，并制订相应的考核办法。

第六章 附则

第二十二条 本制度未尽事宜，按照国家及当地政府有关规定和公司其它相关规

定执行；如遇国家相关法律、法规、政策调整，以国家规定为准。

第二十三条 本制度的解释权属公司董事会薪酬与考核委员会。

第二十四条 本制度经公司董事会审议通过后生效。

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月