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证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2021-117

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2021年11月25日以电子邮件的方式发出，并于2021年12月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金对全资子公司增资的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-119）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该项事项发表了独立意见，详见公司同日披露在巨潮资讯网（）的公告。

（二）审议并通过《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途暨向子公司增资以实施变更后募投项目的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《关于变更部分募投项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-120）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

公司独立董事对该项事项发表了独立意见，详见公司同日披露在巨潮资讯网（）的公告。

（三）审议并通过《关于变更公开发行可转换公司债券部分募集资金用途暨向子公司增资以实施变更后募投项目的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《关于变更部分募投项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-120）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会及2021年第一次债券持有人会议审议。

公司独立董事对该项事项发表了独立意见，详见公司同日披露在巨潮资讯网（）的公告。

（四）审议并通过《关于为全资子公司担保的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《关于为全资子公司担保的的公告》（公告编号：2021-121）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议并通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-122）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议并通过《关于召开2021年第一次债券持有人会议的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《关于召开2021年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2021-116）。

表决结果：同意9票北海农业银行网点，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2021年12月2日

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2021-118

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2021年11月25日以电子邮件的方式发出，会议于2021年12月2日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，由监事会主席关毅雄先生主持，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金对全资子公司增资的议案》

经审核，监事会认为公司本次拟使用公开发行可转换公司债券募集资金对全资子公司进行增资的事项，符合公司募集资金使用计划和资金需求，可保障募集资金投资项目的顺利实施，改善全资子公司的负债结构，不存在损害全体股东利益的情形。本次增资不涉及关联交易，公司监事会一致同意该议案。

详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-119）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途暨向子公司增资以实施变更后募投项目的议案》

经审核，监事会认为公司本次变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项，符合公司实际经营需要和长远发展规划，有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，促进公司主营业务发展，提升公司的持续经营能力和盈利能力，符合公司及全体股东的利益。该事项的决策及审议程序合法合规。因此，监事会一致同意该议案。

详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《关于变更部分募投项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-120）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

（三）审议并通过《关于变更公开发行可转换公司债券部分募集资金用途暨向子公司增资以实施变更后募投项目的议案》

经审核，监事会认为公司本次变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项，符合公司实际经营需要和长远发展规划，有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，促进公司主营业务发展，提升公司的持续经营能力和盈利能力，符合公司及全体股东的利益。该事项的决策及审议程序合法合规。因此，监事会一致同意该议案。

详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《关于变更部分募投项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-120）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会及2021年第一次债券持有人会议审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十一次会议决议

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

监事会

2021年12月2日

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2021-121

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

关于为全资子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 担保情况的概述

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月2日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于为全资子公司担保的议案》。董事会同意公司全资子公司广西北海金盟制罐股份有限公司（以下简称“北海金盟”）与中国农业银行股份有限公司合浦县支行（以下简称“农业银行合浦支行”）开展综合授信业务（包括但不限于办理流动资金贷款、银行承兑汇票等业务），为保证双方业务的顺利开展，公司为上述授信业务提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过人民币壹亿元整。

二、 被担保人基本情况

1. 公司名称：广西北海金盟制罐股份有限公司

2. 成立时间：2011年07月16日

3. 注册地点：广西北海合浦工业园海景大道

4. 注册资本：18,000万人民币

5. 法定代表人：陈民

6. 经营范围：金属包装的设计、制造、销售，包装装潢印刷，自营和代理一般商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）

7. 与公司联系：系公司全资子公司

8. 是否是失信被执行人：否

9. 最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币元

■

注：2020年12月31日财务数据已审计，2021年1-9月财务数据未经审计。

三、 董事会意见

本次担保事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，北海金盟为公司全资子公司，资产负债率不超过70%，资产状况良好，无需提供反担保，亦不涉及关联交易。

本次担保事项在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权董事长陈民先生代表公司与农业银行合浦支行签署上述相关协议。

四、 累计对外担保的情况

截至本公告披露日，公司及全资子公司实际累计对外担保金额为人民币37,555.60万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的17.91%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；公司及子公司不存在逾期担保的情况，也未发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、 备查文件

1、 嘉美包装第二届董事会第十六次会议决议

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2021年12月2日

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2021-122

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月2日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》，具体内容如下：

一、 召开会议的基本情况

1. 会议届次：2021年第五次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：会议经本公司第二届董事会第十六次会议审议通过，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开时间

1) 现场会议召开时间：2021年12月23日（星期四）14:00；

2) 网络投票时间：2021年12月23日，其中通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）进行网络投票的具体时间为2021年12月23日上午9:15-9:25北海农业银行网点，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月23日上午09:15至15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日：2021年12月20日（星期一）

7. 出席对象

1) 截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2) 公司董事、监事和高级管理人员；

3) 公司聘请的见证律师；

4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号公司会议室。

二、 会议审议事项

1.会议审议的议案

（1）《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途暨向子公司增资以实施变更后募投项目的议案》

（2）《关于变更公开发行可转换公司债券部分募集资金用途暨向子公司增资以实施变更后募投项目的议案》

2.特别提示和说明

（1）上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年12月3日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（2）公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

三、 议案编码

表1 2021年第五次临时股东大会议案编码一览表

■

四、 现场会议登记方法

1. 登记时间：2021年12月22日

2. 上午9：00至11：00

3. 登记地点：公司会议室

书面信函送达地址：安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号。信函上请注明“嘉美包装2021年第五次临时股东大会”字样。

邮编：239000