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股票代码：600860 股票简称：*ST北人 编号：临2011-002

北人印刷机械股份有限公司第六届

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据2011年3月2日发出的会议通知，北人印刷机械股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2011年3月17日在北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号公司二楼6203会议室召开。应出席会议的董事7名，亲自出席会议的董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合所有适用法律和公司章程的规定。

本次会议由董事长赵国荣先生主持，审议通过以下议案：

1、审议通过公司2010年年度报告及摘要。

本议案的有效表决票7票。同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过公司2010年度董事会工作报告。

本议案的有效表决票7票。同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过公司2010年度经审计的财务报告。

本议案的有效表决票7票。同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过公司2010年度内控报告，详细内容见年报全文。

本议案的有效表决票7票。同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过公司2010年度社会责任报告，详细内容见年报全文。

本议案的有效表决票7票。同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过支付信永中和会计师事务所有限责任公司和信永中和（香港）会计师事务所有限公司2010年度审计费用的议案。

根据2009年度股东周年大会审议通过的授权董事会与境内外核数师签署协议及决定其酬金的议案，本次董事会审议通过支付信永中和会计师事务所有限责任公司、信永中和（香港）会计师事务所有限公司2010年度审计费用共计人民币115万元。审计费用包括核数师为公司提供的审计、审阅及翻译等有关审计工作的服务费用。

本议案的有效表决票7票。同意7票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度境内外核数师的议案。

根据香港联合交易所有限公司发布的《有关接受在香港上市的内地注册成立公司采用内地的会计及审计准则以及聘用内地会计师事务所》的咨询总结，鉴于中港两地监管机构已达成一致，取消H股公司“双重审计”政策，仅聘用境内审计师即可满足上市公司审计工作要求。公司得悉信永中和会计师事务所有限责任公司为财政部及中国证监会认可的内地会计师事务所，故董事会审计委员会建议，董事会审议通过续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度境内外核数师，并提请股东周年大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其报酬事项。

本议案的有效表决票7票。同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过公司2010年度不进行利润分配的预案。

按照中国会计准则，公司本报告期实现归属于母公司的净利润为2，227.94万元，年末未分配利润为-24，305.11万元。按照香港财务报告准则，公司本报告期实现拥有人净利润为3，023.1万元。由于报告期未分配利润为负，故公司2010年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案的有效表决票7票。同意7票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过公司2010年度计提减值准备的议案。

依据公司2010年12月31日应收账款余额和实际账龄以及各项资产实际占用情况，经实物盘点、分析核实，公司按照财政部制定颁布的“企业会计准则”以及公司“关于计提坏账准备和资产减值准备及损失处理的内部控制制度”计提减值准备。2010年12月31日公司本期计提减值准备人民币7，410.95万元，其中母公司人民币6，487.65万元，子公司人民币1，113.57万元，合并抵消190.27万元。

本议案的有效表决票7票。同意7票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过公司坏账核销的议案。

根据国家税务总局颁布的《企业资产损失税前扣除管理办法》第十七条规定，公司逾期不能收回的应收款项中，单笔数额较小，不足以弥补清收成本，共计61.89万元欠款，作坏账处理。

11、审议通过公司2011年向银行申请融资额度及贷款的议案。

公司2011年向银行申请融资额度为人民币38，600万元，其中视银行贷款需要，同意公司采用抵押方式、质押方式、担保方式，向银行申请贷款额度不超过人民币25，900万元（其中，向实际控制人北京京城机电控股有限责任公司申请委托贷款额度人民币15，000万元，无抵押、无担保，且不高于同期银行贷款利率，详情见关联交易公告），票据额度3，100万元，应收账款保理额度7，000万元，保函额度2，600万元。上述融资额度期限为一年（2011年3月17日-2012年3月17日）。并同意公司给子公司陕西北人印刷机械有限责任公司委托贷款额度8，000万元，额度期限为一年（2011年3月17日-2012年3月17日）。

由于该项议案构成关联交易，因此出席会议的7名董事中关联董事赵国荣先生、段远刚先生回避表决，其余5名有表决权的董事一致通过该项议案。

12、审议通过公司2011年度技改计划。

2011年公司技术改造投资预算为人民币5，732万元，其中:设备新增项目830.2万元；设备更新项目1，910.2万元；设备改造项目831万元；设备专机项目10万元；企业信息化项目33.6万元；公司子公司陕西北人印刷机械股份有限责任公司技术改造项目2，117万元。上述技术改造投资的目的是提高企业生产效率和加工水平。

本议案的有效表决票7票。同意7票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过公司《规范与关联方资金往来的管理制度》，详细内容见上海证券交易所网站和香港联合交易所有限公司披露易网站。

本议案的有效表决票7票。同意7票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过关于向上海证券交易所申请撤销公司A股股票退市风险警示处理的议案。

本议案的有效表决票7票。同意7票，反对0票，弃权0票。

15、经第六届董事会提名委员会充分了解，第六届董事会审议通过大股东提名赵国荣先生、滕明智先生、王蓓女士、李升高先生、魏莉女士及董事会提名委员会提名张培武先生、段远刚先生、许文才先生、王徽女士、谢炳光先生、王德玉先生为公司第七届董事会董事候选人，其中许文才先生、王徽女士、谢炳光先生、王德玉先生为公司第七届董事会独立非执行董事候选人，并提交2010年度股东周年大会审议，建议董事任期从2010年度股东周年大会批准日起至2013年度股东周年大会为止。

董事候选人简历（见附件一）。公司的第六届董事会独立非执行董事对本项议案表示同意，其所发表的独立意见（见附件二）。独立非执行董事提名人的声明（见附件三）、独立非执行董事候选人的声明（见附件四）。

公司第六届董事会第五次临时会议审议通过增补廖显胜先生为非执行董事候选人（见公告2010年9月21日上海证券交易所网站和香港联合交易所有限公司披露易网站。）机械公司技术科长述职报告，但还未经股东大会批准。由于工作调动原因，廖显胜先生提出不再任公司非执行董事候选人。

本议案的有效表决票7票。同意7票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过公司董事报酬及订立书面合同的预案。

新一届在公司任高级管理人员的执行董事，第一任职年度基本工资将在人民币15-20万元之间，第二、第三任职年度的基本工资则按照公司业绩的表现做出调整，但最高不会超过上一任职年度基本工资的120%，最低不会低于第一任职年度基本工资的90%；其领取的年终奖金多少由董事会全权决定，按年度高级管理人员与董事会签署的《业绩合同》执行情况兑现。独立非执行董事之年度袍金为人民币4万元，非执行董事之年度袍金为人民币不超过4万元。

本议案的有效表决票7票。同意7票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过公司高级管理人员2010年度述职报告；

本议案的有效表决票7票。同意7票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过公司2010年度薪酬与考核委员会对高级管理人员绩效考核的情况。

本议案的有效表决票7票。同意7票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过公司2011年《高级管理人员绩效考核业绩合同》，并授权董事长与高级管理人员签署该合同。

本议案的有效表决票7票。同意7票，反对0票，弃权0票。

20、审议通过公司与联营公司北京北瀛铸造有限责任公司关联交易的议案，本议案详细内容，见关联交易公告。

由于公司高级管理人员陈长革先生担任联营公司北京北瀛铸造有限责任公司董事长，故公司与该联营公司的交易构成关联交易。

本议案的有效表决票7票。同意7票，反对0票，弃权0票。

21、审议通过公司部分业务外包给北人集团公司的议案，本议案详细内容，见关联交易公告。

由于该项议案构成关联交易，因此出席会议的7名董事中关联董事赵国荣先生、段远刚先生回避表决，其余5名有表决权的董事一致通过该项议案。

22、审议通过公司“十二五”战略的议案。

本议案的有效表决票7票。同意7票，反对0票，弃权0票。

23、审议通过公司于2011年5月18日（星期三）召开2010年度股东周年大会。

本议案的有效表决票7票。同意7票，反对0票，弃权0票。

24、审议通过公司《实施内控规范工作方案》的议案。

本议案的有效表决票7票。同意7票，反对0票，弃权0票。

25、通报北京经济技术开发区管委会 《关于北京三菱重工北人印刷机械有限责任公司申请终止合同章程的批复》【京技管项审字（2011）46号】，同意本公司联营公司北京三菱重工北人印刷机械有限责任公司合资合同、章程终止，开始清算，该公司将依照国家相关法律规定，办理公司注销手续。

以上议案中，1、2、3、7、8、15、16项的议案将提交2010年度股东周年大会审议。

特此公告。

北人印刷机械股份有限公司

董事会

2011年3月17日

附件一：

董事候选人简历

（1）赵国荣，中国国籍，男，40岁，毕业于长江商学院，EMBA。赵先生曾任北京巴布科克威尔科克斯有限公司（中美合资）销售经理、行政总监，北京西海工贸公司常务副总，北京京城中奥电梯有限公司董事长，北京京城机电控股有限责任公司投资合作部部长，京城控股（香港）有限公司董事、总经理，北京机电院高技术股份有限公司董事，北京毕捷电机股份有限公司董事，北京天海工业有限公司（中港合资）董事，北京京城重工机械有限责任公司董事，2009年7月任北人集团公司总经理，现任北人印刷机械股份有限公司第六届董事会董事长。赵先生对公司治理、战略规划、企业文化的研究比较深入，同时对公司兼并、收购、重组有丰富的实践经验。

（2）张培武，中国国籍，男，48岁，印刷机械学硕士，高级经济师。曾在陕西省西安理工大学任教；并曾任四川省印刷物资公司副总经理、法人代表；中国印刷物资总公司器材公司经理；北人集团公司总经理助理兼经营销售公司总经理；张先生2006年9月开始为北人印刷机械股份有限公司服务任总经理，2007年7月任北人印刷机械股份有限公司董事至今。张先生具有多年从事营销及企业管理等方面的工作经历与经验。

（3）滕明智，中国国籍，男，38岁，机电一体化专业硕士研究生毕业，高级工程师。滕先生曾任北京市机电研究院党委宣传部副部长、办公室主任、院长助理；北京市机电研究院副院长；北京京城机电控股有限责任公司资源配置与企改部副部长；北京京城机电控股有限责任公司战略规划与科技部部长，现任北京京城机电控股有限责任公司战略规划部部长、技术研究院副院长（兼），滕先生具有丰富的战略管理、技术管理经验。

（4）王蓓，中国国籍，女，36岁，金融学专业本科毕业，经济学学士，会计师。王女士曾任北京重型电机厂财务处会计；北京北重汽轮电机有限责任公司财务部主管经理、财务部部长、副总会计师。现任北京京城机电控股公司计划财务部副部长。王女士具有丰富的财务管理经验。

（5）李升高，中国国籍，男，35岁，毕业于哈尔滨理工大学，会计学学士，现就读北京大学光华管理学院，会计学硕士。李先生曾任北京巴布科克·威尔科克斯有限公司（中美合资）会计，财务经理，总会计师助理，北京燕龙进出口公有限公司总经理（法人），无锡市北人协民印刷机械厂总经理（法人），2008年10月至今任北人集团公司财务总监，上海北人综合贸易商厦总经理（法人），北京北人郡是机械有限公司（中日合资）副董事长，海门北人印刷机械有限公司董事，北人集团公司深圳分公司总经理（企业负责人）。李先生对企业全面预算管理与成本控制、企业内部控制与风险管理、企业财务规划与税务规划的研究比较深入。

（6）魏莉，中国国籍，女，49岁，编审，大学本科毕业于西安理工大学印刷机械专业机械公司技术科长述职报告，硕士研究生毕业于美国得克萨斯州立大学阿灵顿分校EMBA专业。魏女士曾任中国印刷科学技术研究所印刷技术杂志社总编、社长，中国印刷科学技术研究所副所长、所长。现任北人集团公司副总经理，北京印刷机械研究所所长，北京北人大酒店总经理等职。魏女士熟悉印刷出版行业，对公司治理、战略与投资、人力资源管理、薪酬与激励、行政管理等有一定的工作经验。

（7）段远刚，中国国籍，男，37岁，财务会计、财税专业本科毕业，金融学硕士，高级会计师，国际注册内部控制师。段远刚曾任北京市电机总厂主管会计、副总会计师；北京毕捷电机股份有限公司总会计师；北京京城机电控股有限责任公司审计部部长、计划财务部部长，段先生2008年9月开始为北人印刷机械股份有限公司服务任总会计师，2009年1月任北人印刷机械股份有限公司董事至今。段先生具有丰富的财务管理经验。

（8）许文才，中国国籍，男，54岁，工学硕士、教授。许先生于陕西机械学院印刷机械专业毕业后留校任教，1995年任西安理工大学印刷包装工程学院院长、包装工程学科带头人。1998年调入北京印刷学院，现任北京印刷学院院长助理，兼印刷与包装工程学院院长、印刷包装材料与技术北京市重点实验室主任、《北京印刷学院学报》主编。许文才2001年被评为第八届“森泽信夫印刷技术奖”一等奖，获2001年度国务院政府特殊津贴，2007年被授予“中国现代包装工程二十年”包装科教突出贡献奖，许先生2008年任公司第六届董事会独立非执行董事。

（9）王徽，中国国籍，女，50岁，独立非执行董事，博士后，副研究员。王女士曾任机械部天津工程机械研究所技术员、工程师；中国汽车总公司广东顺德振华汽车后视镜有限公司质量管理科科长、技术部部长；清华大学经济管理学院技术创新发展研究中心主任；中国华融资产管理公司高级经理；华夏证券股份有限公司债券业务部资深业务董事、并购业务管理部董事经理、研究所企业并购与发展战略部高级经理。现任九九实业股份有限公司副董事长、总裁。王女士2008年任公司第六届董事会独立非执行董事。

（10）谢炳光，中国国籍，男，56岁，独立非执行董事，法律硕士，律师。谢先生现任北京市华联律师事务所主任、高级律师。并任中国国际贸易仲裁委员会与中国国际商会调解员；北京仲裁委员会仲裁员；中华全国律师协会刑事委员会委员；北京市律师协会民法业务委员会委员；北京市律师协会房地产业务委员会委员；北京法学会经济会理事。谢先生2008年任公司第六届董事会独立非执行董事。

（11）王德玉，中国国籍，男，37岁，独立非执行董事，工商管理硕士，中国注册会计师资格。王先生曾任中国银行烟台分行信贷员；新加坡曾福成会计公司审计师；烟台万华聚氨酯股份有限公司总经理特别助理；毕博管理咨询（上海）有限公司高级顾问；普华永道咨询北京分公司经理。现任四川力诚百货有限公司财务总监。王先生2008年任公司第六届董事会独立非执行董事。

除前述披露的情形外，所有将于2010年度股东周年大会上被提名参选/连选的董事与本公司之其它董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无关系，亦无持有根据证券及期货条例第XV部所定义之任何本公司股份权益及无于在过去三年在其它上市公司担任董事职务。就该等将于2010年度股东周年大会上被提名参选/连选的董事而言，除上文披露外，并没有任何根据香港联合交易所证券上市规则第13.51（2）条的任何规定而须予披露的资料，也没有必须股东垂注的其它事宜。

截止最后实际可行日，根据证券及期货条例第352保存的名册，本公司全部董事候选人，未持有本公司股份、相关股份及债券的权益或淡仓的情况。

附件二

第六届董事会独立非执行董事对

第七届董事会董事候选人议案的独立意见

北人印刷机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2011年3月17日召开。经第六届董事会提名委员会充分了解，会议审议通过实际控制人、大股东提名赵国荣先生、滕明智先生、王蓓女士、李升高先生、魏莉女士及董事会提名委员会提名张培武先生、段远刚先生、许文才先生、王徽女士、谢炳光先生、王德玉先生为公司第七届董事会董事候选人，其中许文才先生、王徽女士、谢炳光先生、王德玉先生为公司第七届董事会独立非执行董事候选人。

我们作为公司第六届董事会独立非执行董事在审阅上述候选人的声明、履历等相关文件后认为：

1、 赵国荣先生、张培武先生、滕明智先生、王蓓女士、李升高先生、魏莉女士、段远刚先生、许文才先生、王徽女士、谢炳光先生、王德玉先生为公司第七届董事会董事候选人以及提名许文才先生、王徽女士、谢炳光先生、王德玉先生为公司第七届董事会独立非执行董事候选人的相关程序符合公司章程的有关规定。

2、赵国荣先生、张培武先生、滕明智先生、王蓓女士、李升高先生、魏莉女士、段远刚先生、符合国家有关法律法规和公司章程中关于董事任职资格的有关规定。

3、许文才先生、王徽女士、谢炳光先生、王德玉先生具有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的任职资格和独立性。

4、同意将提名赵国荣先生、张培武先生、滕明智先生、王蓓女士、李升高先生、魏莉女士、段远刚先生为公司第七届董事会董事候选人，提名许文才先生、王徽女士、谢炳光先生、王德玉先生为公司第七届董事会独立非执行董事候选人的议案提交公司2010年度股东周年大会审议。

北人印刷机械股份有限公司

第六届董事会独立非执行董事

许文才、王徽、谢炳光、王德玉

2011年3月17日

附件三

北人印刷机械股份有限公司