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安徽金禾实业（002597）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知以电话及邮件的方式于2011年11月1日向各董事发出，并于2011年11 月7日上午9:00在公司会议室以现场的方式召开。会议由董事长杨迎春先生主 持，全体董事出席了会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决 的方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于对安徽华尔泰化工股份有限公司增资的议案》

为整合公司主营业务，进一步增强企业竞争力安徽金禾实业，公司拟对安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“华尔泰化工”）进行增资扩股。公司以现金26,970万元 认购华尔泰化工新增股份13，690万股，增资价格系以华尔泰化工截至2011年8 月31日经评估每股净资产值为基础，经各方协商，确定为1.97元/股。本次增资 事宜完成后，华尔泰化工注册资本增加至24,890万元,对应股份总数为24,890万 股,公司将持有其55%的股份。

本次增资全部为公司自有资金。本次增资不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组。

本议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议批准。

有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于对安徽华尔泰化工股份有限公司增资的的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）及《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

为保障生产经营的需要，降低财务成本，公司拟利用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。本次用于补充流动资金的募集资金不超过6,000万元，使用 期限为2011年11月8日至2012年4月30日。

有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于关于使用部分募集资金暂时补充公司流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）及《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》。

三、审议通过《关于修改的议案》

根据《深圳证券交易所中小企业版块上市公司特别规定》修改本公司《公司章程》第二十五条，具体如下：

条目

原文

修改后

第二十五条

公司的股份可以依法转让。

公司的股份可以依法转让。如公司股票被终止上市，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；公司不得修改本《公司章程》中的前项规定。

本议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议批准。

有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于召开公司2011年度第二次临时股东大会的议案》

有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知》另行公告。

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