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2、 公司治理方面

公司股权结构情况

总股本为254490万股，其中凤凰出版集团持股183500万股，持股比例为72.11%，其余为社会公众股。

公司治理亮点

1、坚决落实现金分红，给予股东丰厚回报。公司于2012年6月、10月，分别向全体股东每股派发现金股利0.08元、0.12元，共计现金5.09亿元，占2011年公司净利润的68.3%；于2013年7月、11月，分别向全体股东每股派发现金股利0.10元、0.10元，共计现金5.09亿元，占2012年公司净利润的54.9%；给予股东丰厚的现金回报，得到了中小股东的一致好评。

2、加强内控体系建设，提高风险防范能力。公司根据证监会要求，积极推进内部控制体系建设，制定了《内控规范实施工作方案》，成立了以董事长为第一责任人的领导和工作机构。公司选聘普华永道咨询有限公司为咨询机构，协助建立健全内部控制体系。在咨询机构指导下，通过访谈、调研等多种形式，公司对纳入内控实施范围的各项业务进行梳理和自查, 实施缺陷识别，分析存在的缺陷性质和原因，制定了相应的内控缺陷整改建议和方案。

3、实施内幕信息备案，杜绝内幕交易发生。根据有关法律法规和规范性文件以及公司内部规章的规定，结合实际情况，公司于2011年12月制定了《内幕信息知情人登记备案制度》。公司严格遵照执行《制度》的各项要求，加强内幕信息保密工作，认真履行内幕信息知情人登记管理及保密义务，能够真实、准确和完整记录内幕信息在公开前的商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、审核、决议、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，并按照规定要求填写内幕信息知情人档案与重大事项进程备忘录，有效防范内幕信息知情人进行内幕交易，认真做好公司信息披露工作。公司定期开展内幕信息人持股情况调查，未发现一起内幕交易行为，公司上市后亦未发生重大事项公告前股价异动情况。

4、积极主动披露信息，有效维护投资者关系。为了确保信息公开透明凤凰传媒集团是否有编制凤凰传媒集团是否有编制，公司在严格按照监管部门有关要求，做好重大信息披露工作。同时，对非强制披露要求的信息，也挑选重点及时披露，如未达规定金额的重大合同，未达规定金额的关联交易等。公司通过门户网站，提供了公司的日常经营管理的大量信息，得到了广大投资者的好评。公司除安排专人负责各类投资者的咨询、调研外，还主动召开投资者见面会，组织中小投资者及记者走进上市公司，与公司高管进行当面对话；公司高管先后多次主动赴北京、上海、深圳等地，与当地的机构投资投资者交流公司情况，听取他们的有益建议。

2013年董事会会议数量

2013年召开董事会会议7次。

独立董事的董事会现场会议出场率

2013年公司4位独立董事董事会现场会议出场率均为100%。

1、 股东回报方面

最近3年现金分红情况，分别占当年净利润比例

1、 公司于2012年6月、10月，分别向全体股东每股派发现金股利0.08元、0.12元，共计现金5.09亿元，占2011年公司净利润的68.3%；

2、 公司于2013年7月、11月，分别向全体股东每股派发现金股利0.10元、0.10元，共计现金5.09亿元，占2012年公司净利润的54.9%；

3、 公司于2014年7月、11月，分别向全体股东每股派发现金股利0.10元、0.10元，共计现金5.09亿元，占2013年公司净利润的54.15%；

最近3年股价涨跌幅

2012年年末收盘价6.48；2013年年末收盘价9.46；2014年9月9日收盘价11.02；

年均涨幅在30%-40%

未来3年现金分红计划

公司积极响应证监会关于加强现金分红的要求，对公司《章程》进行了修改，规定了了分红的原则、形式、条件、决策机制，明确了每年现金分红不低于10%的比例，并引入中小投资者、独立董事、监事参与分红决策，确保股东能享受持续、稳定的投资回报，得到了中小股东的一致好评。未来3年仍将继续实行现金高比例分红计划。

5、 公益慈善方面

最近3年的公益慈善活动亮点

创新建设农家书店，服务农村市场。公司积极响应国家号召，把农家书店工程作为服务三农建设重要抓手，切实加快农家书店等基层网点拓展步伐，倡导全民阅读，引领时代风尚。报告期内建成222家农家书店，公司负责提供铺底图书和管理设备。农家书店是在农家书屋基础上延伸拓展形成的带有公益性、惠民性的图书销售载体，建设农家书店，形成农家书屋与农家书店的功能互补，有利于方便农民购书，引导农民的阅读习惯,加强农村文化阵地建设，为社会主义新农村建设提供智力支持。

捐资助学，回馈社会。历年来，公司保持着向贫困地区学校和学生捐款捐物的传统，2013年捐赠总额超过400万元。其中，公司在南京沙洲中学举行“同建书香江苏，共筑中国梦想，情系沙洲中学”赠书活动，向该中学捐赠了价值20万元的图书，帮助该校筹建图书馆，结束了该校有馆无书的历史。

对环保和社区发展等公益事业的贡献程度

积极举办各类公益活动，助家全民阅读战略。公司报告期内成功举办或承办第23届书博会、第三届江苏书展、春秋两季馆藏会等大型图书展览活动，为社会各界搭建出版信息交流、优秀文化传播的平台；共组织3471场次广具江苏特色和全国影响的“全民阅读”活动，依托全省书城平台，不定期的开展读书分享会活动；组织384场“校园人文行”和“名家江苏行”活动，为读者提供更多与优秀作者互动的机会，加强情感互动，促进人文交流；各地新华书店积极参与的第十届南通韬奋读书节、徐州“汉风读书月”等活动，社会影响日益扩大。