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知识库
2023-02-16 08:00:49
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广东南洋电缆集团股份有限公司关于举行2010年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东南洋电缆

集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于2011年4月15日(星期五)15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理郑钟南先生、独立董事谢继奕先生、保荐代表人赫涛先生、财务总监李科辉先生、董事会秘书曾理先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

二0一一年四月七日

广东南洋电缆集团股份有限公司关于举行2010年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东南洋电缆

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

二0一一年四月七日

广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东南洋电缆集团股份有限公司( 下称“公司”)第二届董事会第三十一次会议于2011年4月27日上午9：00在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议决定于2011年4月27日召开公司2010年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

(一)会议时间：2011年4 月27 日上午9：30

(二)会议地点：广州经济技术开发区永和区永丰路19号四楼会议室

(三)会议召集人：公司董事会

(四)会议召开方式：现场会议

二、会议审议事项

(一) 审议《2010年度董事会工作报告》的议案;

(二) 审议《2010年度监事会工作报告》的议案;

(三) 审议《2010年度财务决算报告》的议案;

(四) 审议《2010年年度报告摘要》的议案;

(五) 审议《2010年年度报告全文》的议案;

(六) 审议《2010年度利润分配方案》的议案;

(七) 审议《续聘2011年度审计机构及审计费用》的议案;

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(八)审议《2010、2011年度董事薪酬》的议案;

(九)审议《2010、2011年度监事薪酬》的议案;

(十)审议《关于制定董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、出席会议人员

(一)本次年度股东大会的股权登记日为2011 年4月22 日，截止2011年4月22日15：00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事及高级管理人员。

(三)公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

四、参加会议登记办法

(一)登记时间：2011年4月22日上午9：30-12：30、下午13：30-17：30

(二)登记地点：公司董事会秘书办会务组

(三)登记办法：

1、自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续;

自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、自然人股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

2、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、证明具有法定代表人资格的书面证明(加盖公章)、法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证;

法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(见附件)法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证等办理登记手续;

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2011年4月22日下午17:30 前送达或传真至公司)，公司不接受电话登记。

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

二〇一一年四月七日

广东南洋电缆集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东南洋电缆集团

南洋股份21.60+0.391.84%股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2011年4月2日上午8:00 在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开。会议通知已于2011年3月23日以传真、电子邮件等通讯方式向全体监事发出。应出席监事3 名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东南洋电缆集团股份有限公司章程》的规定。

经出席会议的全体监事表决，会议审议通过以下决议：

一、以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并通过《2010年度监事会工作报告》的议案;

本议案须提请公司2010年年度股东大会审议。

二、以同意票3 票南洋实业，反对票0 票，弃权票0 票，审议并通过《2010年年度报告摘要》的议案;

本议案须提请公司2010年年度股东大会审议。

三、以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并通过《2010年年度报告全文》的议案;

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《广东南洋电缆集团股份有限公司2010年年度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案须提请公司2010年年度股东大会审议。

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四、以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并通过《2010年度利润分配方案》的议案;

经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的“广会所审字【2011】第10005330015 号”公司 2010年度《审计报告》确认，公司(母公司)2010年度实现的净利润92,566,099.00元，按照《公司法》和《公司章程》提取法定盈余公积金 9,256,609.90元，加上年初未分配利润123,064,306.93元，2010年度末公司(母公司)实际可供分配利润为 206,373,796.03元。

公司拟以2010年末总股本255,130,000股为基数，每10股派现金红利1.20元(含税)，不送红股，共派现金红利30,615,600.00元, 公司(母公司)剩余未分配利润175,758,196.03元转入下一年度未分配利润。

同时，拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增股本255,130,000 股。以上方案实施后，公司总股本由 255,130,000 股增加到510,260,000股。

该利润分配及资本公积转增股本预案尚需经公司2010年年度股东大会审议通过。

五、以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并通过《2010年度董事会内部控制自我评价报告》的议案;

监事会认为，公司已建立较完善的内部组织结构，内部审计部门对公司及子公司的内部控制活动进行检查，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。公司《2010 年度董事会内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

《2010 年度董事会内部控制自我评价报告》、《独立董事发表的意见》、《保荐人发表的保荐意见》2011年4月7日刊登于巨潮资讯网。

六、以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票南洋实业，审议并通过《2010、2011年度监事薪酬》的议案。

2010年，本公司监事薪酬总额为人民币15.60万元(税前)，具体薪酬如下：

附：公司监事2010年度薪酬表单位：万元序号姓名职务税前报酬总额 2010年度职位备注

变动情况

1 马炳怀监事会主席 5.87 未变动以全年工资计算2 李平监事 5.91 未变动以全年工资计算3 张贝妮监事 3.82 未变动以全年工资计算合计 15.6

公司监事的任职薪酬以津贴形式发放。2010 年，公司监事职位不单独设置职位津贴，监事仅领取其兼任公司其他岗位的薪酬。为保证监事更好地履行职责，结合行业薪酬情况及公司的实际情况，公司监事会提议对公司监事2011年度薪酬进行适当调整，自2011年1月起，公司监事薪酬拟调整如下：

1、监事会主席：新增监事职位津贴，增加额度为：税前总额20000元/年;

2、监事：新增监事职位津贴，增加额度为：税前总额8000元/年。

本议案须提请公司2010年年度股东大会审议。

七、以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并通过《关于制定董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案;

《广东南洋电缆集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》于2011年4月7日刊登在巨潮资讯网。