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证券代码：430695证券简称：浩海科技 主办券商：申万宏源承销保荐

青岛浩海网络科技股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年5月18日

2.会议召开地点：青岛市高新区锦汇路与宝源路交汇处产业园

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长逄增伦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9人，持有表决权的股份总数42,962,957股，占公司有表决权股份总数的 74.94%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，列席4人，董事逄增辉、郭传海、马旭因疫情原因等缺席；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书未列席会议；

公司总经理孙建、财务总监夏海燕出席了会议。二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合2021年度主要的工作情况，董事会对2021年工作进行了总结，并编制《2021年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数42,962,957股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。（二）审议通过《2021年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司2021年度的经营情况，对公司收支情况进行总结并与前一年的情况进行对比分析。

2.议案表决结果：

同意股数42,962,957股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。（三）审议通过《2022年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据公司2021年度的经营情况，对公司2022年经营需要进行预算。

2.议案表决结果：

同意股数42,962,957股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。（四）审议通过《2021年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见2021年4月25日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《2021年年度报告及摘要》（公告编号2022-005,2022-006）。

2.议案表决结果：

同意股数42,962,957股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。（五）审议通过《关于聘请公司 2022年度审计机构的议案》

1.议案内容：

同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

详见2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号2022-009）。

2.议案表决结果：

同意股数42,962,957股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。（六）审议通过《2021年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定青岛浩海液压气动技术有限公司，由监事会主席代表监事会汇报2021年度监事会召开情况，并对公司2022年度监事会工作做规划。

2.议案表决结果：

同意股数42,962,957股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股青岛浩海液压气动技术有限公司，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东文康律师事务所

（二）律师姓名：张鼎新、冀慧卿

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的股东大会决议

青岛浩海网络科技股份有限公司

董事会

2022年 5月 19日

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