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中国农业银行股份有限公司

（A股股票代码：601288）

中国农业银行股份有限公司

§1重要提示

1.1中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.22017年10月30日，本行董事会2017年第11次会议审议通过了本行《2017年第三季度报告》。会议应出席董事13名，实际出席董事13名。其中袁天凡董事、温铁军董事由于其他公务安排，分别书面委托肖星董事、王欣新董事出席会议并代为行使表决权。

1.3本季度财务报告未经审计。

1.4本行法定代表人周慕冰、主管财会工作副行长张克秋及财会机构负责人姚明德声明并保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§2公司基本情况

2.1公司基本信息

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2.2主要财务数据

本季度财务报告所载财务数据和指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为本行及子公司（统称“本集团”）数据，以人民币标价。

2.2.1主要财务数据及财务指标

除特别注明外，以人民币百万元列示

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注：１、按照归属于母公司股东的净利润或者扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润（年化后）扣除当期宣告发放的优先股股息，除以加权平均净资产计算。

非经常性损益项目列示如下：

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2.2.2按中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异

本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表与按照国际财务报告准则编制的合并财务报表的报告期内净利润及股东权益无差异。

2.3截至报告期末普通股的持股情况

截至报告期末，本行普通股股东总数为357,646户。其中H股股东24,906户，A股股东332,740户。

前10名普通股股东持股情况（以下数据来源于2017年9月30日在册股东情况）

单位：股

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注：（1）H股股东持股情况是根据H股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列股份数目统计。

（2）香港中央结算（代理人）有限公司持股总数是该公司以代理人身份，代表截至2017年9月30日，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的H股股份合计数。

（3）上述股东中2016农业银行股票分红，除中央汇金资产管理有限责任公司为中央汇金投资有限责任公司的全资子公司外，本行未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。

（4）本行前10名无限售条件的普通股股东与前10名普通股股东一致。

2.4截至报告期末的优先股持股情况

本行优先股农行优1（证券代码360001）的股东总数为25户1，优先股农行优2（证券代码360009）的股东总数为28户1。

农行优1（证券代码360001）前10名优先股股东持股情况（以下数据来源于2017年9月30日在册股东情况）

单位：股

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1优先股股东以实际持有的合格投资者为单位计数。在计算合格投资者人数时，同一资产管理机构以其管理的两只或以上产品认购或受让优先股的，视为一人。

注：（1）本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。

（2）“持有优先股比例”指优先股股东持有农行优1的股份数量占农行优1股份总数（即4亿股）的比例。

农行优2（证券代码360009）前10名优先股股东持股情况（以下数据来源于2017年9月30日在册股东情况）单位：股

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注：（1）中国双维投资有限公司、中国烟草总公司江苏省公司、中国烟草总公司云南省公司为中国烟草总公司的全资子公司，中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪由中国人寿保险股份有限公司管理。除此之外，本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。

（2）“持有优先股比例”指优先股股东持有农行优2的股份数量占农行优2股份总数（即4亿股）的比例。

本行优先股农行优1、农行优2均为无限售条件股份，农行优1、农行优2前10名无限售条件的优先股股东与前10名优先股股东一致。

§3季度经营简要分析

（除特别说明外，本部分财务数据以人民币标价）

财务业绩

截至2017年9月30日止九个月，本集团实现净利润1,601.42亿元，较上年同期增长3.87%。年化平均总资产回报率为1.05%，同比下降0.07个百分点；年化加权平均净资产收益率为16.35%2016农业银行股票分红，同比下降0.75个百分点。实现基本每股收益0.49元，同比提高0.02元。

截至2017年9月30日止九个月，本集团实现营业收入4,083.90亿元，同比增长5.76%。利息净收入3,242.60亿元，同比增长8.77%。手续费及佣金净收入581.37亿元，同比下降20.51%，主要是由于代理财政部委托资产处置业务于2016年底到期。业务及管理费1,201.93亿元，同比增长0.67%；成本收入比29.43%，同比下降1.49个百分点。资产减值损失716.23亿元，同比增加110.88亿元，其中，贷款减值损失669.96亿元。

资产负债

截至2017年9月30日，本集团总资产209,231.17亿元，比上年末增加13,530.56亿元，增长6.91%。发放贷款和垫款总额106,446.08亿元，比上年末增加9,249.69亿元，增长9.52%。其中，公司类贷款62,163.08亿元，个人贷款38,473.68亿元，票据贴现1,597.77亿元，境外及其他贷款4,211.55亿元。投资净额60,017.35亿元，较上年末增加6,682.00亿元，增长12.53%。

总负债195,137.57亿元，比上年末增加12,652.87亿元，增长6.93%。吸收存款163,701.68亿元，比上年末增加13,321.67亿元，增长8.86%。按存款期限结构划分，定期存款65,154.38亿元，活期存款93,489.64亿元，其他存款5,057.66亿元；按存款业务类型划分，公司存款65,119.71亿元，个人存款93,524.31亿元，其他存款5,057.66亿元。

股东权益14,093.60亿元，比上年末增加877.69亿元，增长6.64%。其中普通股股本3,247.94亿元，其他权益工具798.99亿元，资本公积987.73亿元，盈余公积1,151.40亿元，一般风险准备2,303.14亿元，其他综合收益-96.05亿元，未分配利润5,666.66亿元。

资产质量

截至2017年9月30日，本集团不良贷款余额2,098.34亿元，比上年末减少210.00亿元；不良贷款率1.97%，比上年末下降0.4个百分点，拨备覆盖率194.29%，比上年末上升20.89个百分点。

县域金融业务

截至2017年9月30日，本集团县域发放贷款和垫款总额35,443.23亿元，较上年末增加3,659.78亿元，增长11.51%。县域吸收存款69,775.60亿元，较上年末增加5,564.93亿元，增长8.67%。

县域不良贷款率为2.62%，比上年末下降0.38个百分点；拨备覆盖率为182.14%，比上年末提升11.84个百分点。

§4重要事项

4.1主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

与去年年底或去年同期比较，变动幅度超过30%的主要合并会计报表项目和财务指标及主要变动原因如下：

人民币百万元，百分比除外

■

人民币百万元，百分比除外

■

4.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

本行于2016年3月8日召开的2016年度第一次临时股东大会批准本行发行总额不超过等值人民币800亿元的合格二级资本工具，有效期至2018年12月31日。

本行分别于2017年8月9日及2017年9月25日获得中国银监会和中国人民银行的批复，同意本行在全国银行间债券市场公开发行不超过400亿元人民币二级资本债券。

本行于2017年10月17日在全国银行间债券市场成功发行二级资本债券人民币400亿元，具体情况请参见本行在上海证券交易所网站（）以及香港联合交易所网站（）发布的公告。

4.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

4.4本报告期内现金分红政策的执行情况

√适用□不适用

经本行2016年年度股东大会批准，本行已向截至2017年7月12日收市后登记在册的A股股东和H股股东派发现金股息，每10股派发现金红利人民币1.70元（含税），共计派发现金红利约人民币552.15亿元（含税）。

报告期内，本行不涉及优先股付息发放事宜。

4.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

§5发布季度报告

根据中国会计准则编制的季度报告刊载于上海证券交易所网站（）以及本行网站（）。根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载于香港联合交易所有限公司网站（）以及本行网站（）。

中国农业银行股份有限公司董事会

2017年10月30日