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证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2020-059

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全资子公司蓝海国投仅系本次交易的主要出资人之一，根据本次交易投资方的股权结构，投资方无最终实际控制人。因此，本次交易完成后，蓝海国投及公司不会取得全通教育的控制权，公司的会计处理适用长期投资准则，后续采用权益法核算，不会导致公司合并报表范围的变化，不会对公司的主营业务及经营业绩造成重大影响。

● 公司将根据具体交易进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。

一、概述

2020年2月27日，江西中文传媒蓝海国际投资有限公司（以下简称“蓝海国投”）、江西东旭投资集团有限公司（以下简称“东投集团”）与陈炽昌、林小雅、全鼎资本管理有限公司（以下简称“全鼎资本”）及中山峰汇资本管理有限公司（以下简称“峰汇资本”）共同签署《股份转让框架协议》。鉴于中文蓝海、东投集团拟作为主要出资人共同投资设立合营企业，并由合营企业作为普通合伙人新设合伙企业（以下称为“合伙企业”或者“投资方”），协议各方约定由投资方通过协议转让的方式受让陈炽昌、林小雅、全鼎资本、峰汇资本（以下合称为“转让方”）持有的全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称为“全通教育”，系深圳证券交易所上市公司，股票代码为300359）部分股份，首次股份转让比例将不超过全通教育总股本的6.8911%。后续若转让方有意向继续将所持有全通教育的股份转让给投资方，股份转让比例累计将不超过全通教育总股本的18.50%。首次股份转让签署正式协议的同时，转让方将持有全通教育不超过总股本16.6089%的表决权委托给投资方，以使得投资方取得全通教育的控制权。

合伙企业南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“中文旭顺”或“受让方”）系由蓝海国投、南昌金开资本管理有限公司、东投集团、江西中文东旭咨询有限公司共同发起设立，已于2020年8月11日完成工商注册登记手续，并取得南昌市行政审批局核发的《营业执照》。

2020年9月7日，中文旭顺与陈炽昌、林小雅、全鼎资本及峰汇资本共同签署关于本次交易的《股份转让协议》《表决权委托协议》等一系列协议，以现金方式协议受让陈炽昌及其一致行动人合计持有全通教育43,696,700股股份（占全通教育总股本的6.89%，以下简称“标的股份”）。同时，陈炽昌及其一致行动人将其持有的全通教育105,317,603股股份（占全通教育总股本的16.61%）对应的表决权委托给中文旭顺行使。

具体内容详见公司分别于2019年12月28日、2020年2月28日、2020年3月6日、2020年4月9日、2020年5月7日、2020年6月13日、2020年7月31日、2020年8月12日、2020年8月29日、2020年9月9日、2020年9月11日刊登于上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的相关公告。

二、进展情况

公司接到全资子公司蓝海国投的通知，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2020年10月30日出具《证券过户登记确认书》中文天地出版传媒股份有限公司，本次交易之标的股份已完成过户登记手续，过户日期为2020年10月29日。根据《表决权委托协议》及相关补充协议的约定，自标的股份过户登记之日起，陈炽昌及其一致行动人将其持有的全通教育105,317,603股股份对应的表决权委托给中文旭顺行使。

本次股份过户登记完成后，中文旭顺直接持有全通教育43,696,700股股份，并取得全通教育105,317,603股股份对应的表决权，合计持有全通教育149,014,303股股份的表决权，占全通教育股东表决权比例的23.50%，成为全通教育的控股股东。

三、其他说明及风险提示

1. 蓝海国投仅系本次交易的主要出资人之一，根据本次交易投资方的股权结构，投资方无最终实际控制人。因此，本次交易完成后，蓝海国投及公司不会取得全通教育的控制权，公司的会计处理适用长期投资准则，后续采用权益法核算，不会导致公司合并报表范围的变化，不会对公司的主营业务及经营业绩造成重大影响。

2. 若交易各方未按照合同严格履行各自的义务，本次交易存在不能完成的风险。

3. 公司将根据具体交易进展情况及时履行信息披露义务中文天地出版传媒股份有限公司，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2020年10月30日