河南鸿基实业有限公司 卡贴怎么用卡盟网站排行榜第一名

客服   拼多多砍价dy抖音ks快手 自助商城点击进入

广东潮鸿基实业股份有限公司证券代码：002345证券简称：潮宏基公告编号：2019-060债券代码：112420债券简称：16潮宏01广东潮宏基实业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2019年8月28日在公司会议室以现场方式召开。

本次会议的通知及会议资料已于2019年8月18日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

出席本次董事会会议的应到董事为9人，实到董事9人，其中独立董事3名。

公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告》及其摘要。

公司《2019年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-062）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》。

公司《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-063）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果河南鸿基实业有限公司，不影响公司所有者权益和净利润，不会对公司财务报表产生重大影响河南鸿基实业有限公司，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-064）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）；公司监事会、独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

特此公告广东潮宏基实业股份有限公司董事会2019年8月28日