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歌尔股份(002241):董事会及监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人

时间：2022年11月21日 18:36:45 中财网

证券代码：002241证券简称：歌尔股份公告编号：2022-099 歌尔股份有限公司

关于董事会及监事会换届完成并聘任高级管理人员、证

券事务代表、内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开公司职工代表大会，会议选举产生了第六届监事会职工代表监事；公司于2022年11月15日召开2022年第二次临时股东大会，选举产生了第六届董事会董事和第六届监事会股东代表监事；2022年11月21日技术负责人任职资格，公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

1、董事长：姜滨先生

2、副董事长：姜龙先生

3、非独立董事：姜滨先生、姜龙先生、段会禄先生、李友波先生

4、独立董事：王琨女士、黄翊东女士、姜付秀先生

公司第六届董事会任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一技术负责人任职资格，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

（二）董事会各专门委员会及其组成委员：

审计委员会：王琨女士（召集人）、姜滨先生、姜付秀先生

薪酬与考核委员会：姜付秀先生（召集人）、姜滨先生、黄翊东女士 其中，审计委员会召集人王琨女士为会计专业人士。各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

上述董事会成员简历详见公司于2022年10月28日刊登在信息披露媒体巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《歌尔股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

二、公司第六届监事会组成情况

1、股东代表监事：冯蓬勃先生（监事会主席）

2、职工代表监事：徐小凤女士、魏文滨先生

公司第六届监事会任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第六届监事会聘任的监事中,最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

以上监事会成员简历详见公司2022年10月28日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网 、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《歌尔股份有限公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》和《歌尔股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人情况

1、总裁：姜龙先生

2、副总裁：李友波先生、刘春发先生、蒋洪寨先生、于大超先生、高晓光先生、段会禄先生、贾军安先生、吉永和良先生

3、财务总监:李永志先生

4、董事会秘书：贾军安先生

5、证券事务代表: 许艳清女士、徐大朋先生

6、内部审计负责人：杜兰贞先生

上述高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满，简历详见公司同日刊登在信息披露媒体巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《歌尔股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告》。

董事会秘书贾军安先生、证券事务代表许艳清女士和徐大朋先生均已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和《公司章程》等有关规定。